601011:本公司董事会及全体董事保证本新闻稿内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2022-05-12 15:47:55 by Admin 美元行情
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哈尔滨空调股份有限公司

2022年第三次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本新闻稿内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。小鲸鱼

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2022年第三次临时董事会会议通知于2022年5月6日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人。会议由董事长田大鹏同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意公司《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口金额人民币1.2亿元的综合授信业务,业务品种包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证、非融资性保函、票据池业务,期限一年,担保方式保证担保。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司

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2022年5月12日

来源:中国证券报·中证网作者:

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